Bắt giữ 9 đối tượng lừa đảo và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán

Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán.

Nghệ An: Phá đường dây mua bán trái phép hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo và rửa tiền

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 41 đối tượng trong đường dây thuê, mua bán trái phép hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Mức án nào được đề nghị cho bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm?

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tại phiên toà xét xử giai đoạn 2.

Bạc Liêu: Nữ chủ tịch lãnh án 27 năm tù vì làm giả giấy tờ

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự các đối tượng về tội “Rửa tiền”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan".

An Giang: Lãnh án vì mở hàng trăm tài khoản ngân hàng cho người khác lừa đảo

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hàng loạt các bị cáo về tội "Rửa tiền".

Ban hành Thông tư liên tịch về điều tra, xét xử tội rửa tiền và tài trợ khủng bố

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC về điều tra tội rửa tiền..

Mỹ cáo buộc 2 nhân viên truyền hình Nga tội rửa tiền, can thiệp bầu cử

Ngày 4/9, Washington thông báo đã thu giữ web của Điện Kremlin, buộc tội 2 nhân viên truyền hình Nga phát tán tin giả trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.