rửa tiền - Công Thương

Nghệ An: Phá đường dây mua bán trái phép hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo và rửa tiền

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 41 đối tượng trong đường dây thuê, mua bán trái phép hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan án chung thân

Đại diện Viện Kiểm nhân dân TP. Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tù Chung thân ở 3 tội danh.

Bà Trương Mỹ Lan muốn nhận hết tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới thay cho 'anh em'

Bà Trương Mỹ Lan liên tục phủ nhận cáo buộc, mong hội đồng xét xử xem xét lại tội danh

TP. Hồ Chí Minh: Ngày mai xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm

Ngày mai (19/9), sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Điểm nóng 24h ngày 14/8: Bộ Công an thông tin 'nóng' về vụ án Vạn Thịnh Phát, Thuận An, Phúc Sơn

Bộ Công an công bố tiến độ điều tra các vụ án lớn như Vạn Thịnh Phát, Thuận An và Phúc Sơn, với việc mở rộng điều tra và thu hồi tài sản.

TP. Hồ Chí Minh: Người lập 116 công ty bị bắt vì nằm trong đường dây rửa tiền xuyên biên giới

Người lập 116 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh đã bị bắt hồi tháng 4/2024 do liên quan vụ án "Rửa tiền" và “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới".

TP. Hồ Chí Minh: Người dân nói gì về hoạt động của tiệm vàng trong vụ rửa 13.000 tỷ đồng?

Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án “Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đã đóng cửa nhiều ngày nay.

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện một tiệm vàng 'rửa' khoảng 13.000 tỷ đồng tiền 'bẩn' ra nước ngoài

Công an TP. Hồ Chí Minh xác định, chủ tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) đã "rửa" khoảng 13.000 tỷ đồng tiền bẩn của đối tượng tội phạm để chuyển đi nước ngoài.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai

Ngày 13/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Đình Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai.

Thêm công cụ quản lý tài sản số, ngăn chặn gian lận và rửa tiền

Việc quản lý tài sản số có tính toàn diện, an toàn, tuân thủ, minh bạch sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng tiếp cận và đa dạng hóa đầu tư.

Nỗ lực đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của FATF

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đặt ra yêu cầu với Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền là trong vòng 2 năm phải đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của FATF.

Chuẩn bị cho cơ chế đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền

Chương trình hội thảo tiền đánh giá đa phương của APG về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng nay, 18/9/2019, tại Hà Nội. NHNN với vai trò là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền Việt Nam đã thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết để Đoàn tiền trạm của APG đến làm việc với các bộ, ngành nhằm chuẩn bị cho đánh giá đa phương của Đoàn vào tháng 11/2019.

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ngày 17/5/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017 và Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020 tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.